Lotta all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica, contrasto alla criminalità economica e finanziaria, dall’antiriciclaggio all’anticorruzione, prevenzione e repressione dei traffici illeciti, via terra e via mare, e concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico sono state le principali attività che i Reparti della Guardia di Finanza delle Marche hanno sviluppato nel 2016. Oggi, presso il Salone d’Onore della Caserma “Paolini” di Ancona, sede del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale, Generale di Brigata Gianfranco Carozza, ha presentato i risultati operativi dello scorso anno.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI. L’attività di contrasto all’evasione, alle frodi fiscali ed all’economia sommersa è stata realizzata con l’esecuzione di 645 indagini di polizia giudiziaria, 592 verifiche e 1.383 controlli fiscali, che hanno determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 454 soggetti, responsabili di oltre 490 reati di natura tributaria (prevalentemente per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e occultamento di documentazione contabile). Le attività operative si sono basate su una selezione mirata degli obiettivi realizzata con il ricorso all’attività d’intelligence, al controllo economico del territorio oltre che con il fondamentale ausilio degli strumenti informatici e delle banche dati. Sono stati, inoltre, individuati 78 casi di frodi IVA e 12 casi di evasione fiscale internazionale, per la maggior parte riferibili a fenomeni di soggetti con residenza fittizia all’estero e stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere. Sono stati scoperti 346 evasori totali. Sono state sottoposte a sequestro a tutela della pretesa erariale, anche nella forma per equivalente, disponibilità patrimoniali e finanziarie per quasi 20 milioni di euro e sono state avanzate proposte in tal senso per oltre 142 milioni di euro. Di pari passo l’attività a contrasto del sommerso di lavoro che ha consentito la scoperta di 496 lavoratori in nero e irregolari, “impiegati” in modo improprio da 83 datori di lavoro che ne hanno tratto indebiti vantaggi dal punto di vista retributivo e contributivo. Al contrasto dei vari fenomeni illeciti hanno contribuito anche le attività finalizzate al controllo economico del territorio con l’esecuzione di circa 15.000 controlli sia in materia di scontrini e ricevute fiscali che di circolazione delle merci su strada. Nel settore delle imposte sulla produzione e sui consumi, invece, sono stati effettuati 177 interventi che hanno portato alla scoperta di 181 violazioni e al sequestro di circa 5.400 Kg di prodotti energetici (oli minerali agevolati e gpl). Per quanto riguarda gli illeciti doganali sono stati eseguiti 2.422 interventi riscontrando 107 violazioni. Sul versante della tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse l’azione si è concretizzata in 170 interventi, di cui 26 irregolari con la denuncia di 4 soggetti.

TRUFFE E ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Nel contrasto delle frodi a carico del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, al termine di 196 interventi sono stati accertati circa 5 milioni di euro di contributi indebitamente percepiti o richiesti e deferiti all’Autorità Giudiziaria 437 responsabili. Anche nel corso del 2016 particolare attenzione è stata dedicata alla lotta di ogni forma di spreco di denaro pubblico e alla corruzione al fine di garantire il corretto impiego delle risorse. Le attività, che si sono tradotte in 45 interventi, hanno permesso di segnalare alla Corte dei Conti danni erariali per quasi 73 milioni di euro a carico di 184 responsabili. Denunciate 74 persone per vari reati contro la Pubblica Amministrazione (tra cui peculato, concussione, abuso d’ufficio e esercizio abusivo di una professione). Sono stati, inoltre, controllati appalti pubblici per 32 milioni di euro, nell’ambito dei quali, con riferimento a procedure ammontanti a 28 milioni di euro, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla denuncia di 12 soggetti all’A.G.. Nel settore della spesa sanitaria e per l’esenzione del ticket sanitario sono stati eseguiti 53 interventi con la denuncia di 9 soggetti all’A.G.. Attenta anche l’attività dedicata al settore delle prestazioni sociali agevolate con l’esecuzione di 117 controlli e percentuali di irregolarità pari al 46%.
 

CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA. Sono stati svolti 245 accertamenti economico - patrimoniali che, in applicazione della normativa antimafia, hanno permesso di sottoporre a sequestro beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 3,2 milioni di euro. Nell’ambito della tutela del mercato dei capitali è stato accertato il riciclaggio di somme di denaro per un importo di circa 22 milioni di euro con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 37 responsabili. In relazione alla nuova fattispecie di autoriciclaggio sono stati denunciati 5 soggetti, per un importo superiore ai 6 milioni di euro. Sono state approfondite, poi, oltre 700 segnalazioni di operazioni sospette, formulate dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il contrasto all’usura, invece, si è sviluppato attraverso 9 interventi che hanno portato alla denuncia di 15 soggetti, di cui 3 tratti in arresto con il sequestro di oltre 600 mila euro. In materia di circolazione transfrontaliera di valori sono stati poi eseguiti 35 interventi accertando 46 violazioni ed intercettando valuta e titoli al portatore per oltre 600 mila euro. L’azione a tutela dei mercati finanziari, e precisamente in materia di reati fallimentari, societari, bancari e finanziari ha visto l’esecuzione di 93 interventi con la denuncia di 182 soggetti di cui 3 in stato di arresto.

TRAFFICI ILLECITI E PATRIMONIO AMBIENTALE. Nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti 295 interventi che hanno portato alla denuncia di 68 persone, di cui 41 tratte in arresto, e al sequestro di oltre 520 Kg di droga. Sequestrate oltre 7 tonnellate di tabacchi lavorati esteri con la denuncia di 11 soggetti, di cui 2 in stato di arresto. Nelle frodi del settore agroalimentare sono state sequestrate più di 6 tonnellate di prodotti scaduti, contraffatti o in violazione della normativa sul made in Italy.

Numerosi sono stati, infine, gli interventi per la scoperta di illeciti nel settore ambientale che hanno portato alla denuncia di 17 soggetti all’A.G, ed al sequestro di quasi 2.500 tonnellate di rifiuti industriali stoccati su oltre 18.000 Mq di superficie tra immobili ed aree adibite a discariche abusive.